ACArya Crypto
أداة مجانية · دون تسجيل

فحص محفظة USDT: هل العنوان في القائمة السوداء لـ Tether؟

الصق عنوان USDT لتعرف ما إذا كانت Tether قد جمّدته، وما إذا كان مدرجًا في قوائم العقوبات أو مرتبطًا بجهة معروفة عالية المخاطر — قبل أن تستلم منه دولارًا واحدًا.

فحص سريع مجاني · دون تسجيل

ما هي القائمة السوداء لـ USDT؟

تتضمن العقود الذكية لـ USDT على TRON (TRC20) وEthereum (ERC20) قائمة سوداء تديرها Tether. يمكن لـ Tether إضافة عنوان عبر الدالة addBlackList، وبعدها تفشل أي تحويلات من هذا العنوان. تُقرأ الحالة عبر isBlackListed، وتتيح الدالة destroyBlackFunds لـ Tether حرق رصيد العنوان المجمّد.

تنص شروط خدمة Tether على أنها قد تجمّد الرموز عندما يقتضي القانون ذلك أو عندما تراه مناسبًا، وغالبًا ما يحدث ذلك بطلب من جهات إنفاذ القانون أو بسبب الارتباط بالسرقة أو الاحتيال أو العقوبات.

كيف يعمل هذا الفحص؟

  • قائمة تجميد Tether: نفهرس أحداث AddedBlackList على السلسلة لعقدي USDT (TRON وEthereum) وقائمة تجميد USDC.
  • العقوبات: يُفحص العنوان مقابل أكثر من 100 مصدر للعقوبات والمخاطر، منها قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمملكة المتحدة.
  • الجهات المعروفة: أكثر من 7 ملايين عنوان مصنّف تبيّن ما إذا كانت المحفظة تابعة لمنصة تداول أو خلاط أو عملية احتيال.

الفحص السريع أعلاه هو الفحص الأولي وهو مجاني. ويضيف الحساب المجاني تقارير كاملة بدرجة مخاطر من 0 إلى 100 ومخطط لتدفق الأموال.

لماذا تفحص العنوان قبل استلام USDT؟

قد يؤدي استلام USDT من عنوان مجمّد أو خاضع للعقوبات أو مرتبط بسرقة إلى احتجاز إيداعك في المنصة أو إخضاع حسابك لمراجعات إضافية أو ربط محفظتك بتحقيق. إذا ظهر العنوان كعالي المخاطر فلا تقبل الدفعة واطلب الدفع من مصدر آخر نظيف. وللحماية المستمرة استخدم مراقبة KYT.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع عنوان USDT المدرج في القائمة السوداء إرسال الرموز؟

لا. ما دام العنوان في القائمة السوداء لعقد USDT فإن التحويلات منه تفشل. لكنه يظل قادرًا على الاستلام، ولهذا من المهم الفحص قبل الإرسال أو قبول الأموال.

هل الفحص مجاني فعلًا؟

نعم. الفحص السريع لا يتطلب تسجيلًا وهو مجاني ضمن حد استخدام عادل. ويضيف الحساب المجاني 10 تقارير كاملة بدرجة مخاطر وتحليل لتدفق الأموال.

ما الشبكات المدعومة؟

قائمة تجميد Tether على TRON (TRC20) وEthereum (ERC20). ويشمل فحص العقوبات والمخاطر 43 شبكة بلوكتشين منها BNB Chain وPolygon وBitcoin وSolana وTON.

المصادر

  1. Tronscan — USDT (TRC-20) token contract
  2. Etherscan — USDT (ERC-20) contract source code
  3. Tether — Terms of Service
  4. U.S. Treasury OFAC — Sanctions List Search