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USDT-Blacklist prüfen (TRON & Ethereum)

Fügen Sie eine USDT-Adresse ein und sehen Sie, ob Tether sie eingefroren hat, ob sie auf einer Sanktionsliste steht und ob sie mit einem bekannten riskanten Dienst verbunden ist – bevor Sie auch nur einen Dollar von ihr annehmen.

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Was ist die USDT-Blacklist?

Die USDT-Smart-Contracts auf TRON (TRC20) und Ethereum (ERC20) enthalten eine von Tether verwaltete Sperrliste. Mit der Funktion addBlackList kann Tether eine Adresse sperren; danach schlagen Überweisungen von dieser Adresse fehl. Der Status lässt sich über isBlackListed abfragen, und destroyBlackFunds erlaubt Tether, das Guthaben einer gesperrten Adresse zu vernichten.

Laut den Nutzungsbedingungen von Tether kann das Unternehmen Token einfrieren, wenn das Gesetz es verlangt oder es dies für geboten hält – meist auf Anfrage von Behörden oder bei Verbindungen zu Diebstahl, Betrug oder Sanktionen.

So funktioniert die Prüfung

  • Tether-Sperrliste: Wir indexieren die On-Chain-Ereignisse AddedBlackList beider USDT-Verträge (TRON und Ethereum) sowie die USDC-Sperrliste.
  • Sanktionen: Die Adresse wird gegen über 100 Sanktions- und Risikoquellen geprüft, darunter Listen von OFAC, EU, UN und Großbritannien.
  • Bekannte Dienste: Über 7 Mio. gelabelte Adressen zeigen, ob die Wallet zu einer Börse, einem Mixer oder einem Betrug gehört.

Der Schnellcheck oben ist die kostenlose Erstprüfung. Ein kostenloses Konto ergänzt vollständige Berichte mit Risikowert von 0–100 und Geldfluss-Graph.

Warum vor dem Empfang von USDT prüfen?

USDT von einer gesperrten, sanktionierten oder mit Diebstahl verbundenen Adresse kann dazu führen, dass eine Börse Ihre Einzahlung zurückhält, Ihr Konto zusätzlich geprüft wird oder Ihre Wallet mit einer Ermittlung in Verbindung gebracht wird. Ist die Adresse markiert, nehmen Sie die Zahlung nicht an und bitten Sie um Zahlung aus einer anderen, sauberen Quelle. Für dauerhaften Schutz nutzen Sie KYT-Monitoring.

Häufige Fragen

Kann eine gesperrte USDT-Adresse noch Token senden?

Nein. Solange die Adresse auf der Sperrliste des USDT-Vertrags steht, schlagen Überweisungen von ihr fehl. Empfangen kann sie weiterhin – deshalb lohnt die Prüfung vor dem Senden oder Annehmen von Geldern.

Ist die Prüfung wirklich kostenlos?

Ja. Der Schnellcheck braucht keine Anmeldung und ist im Rahmen einer fairen Nutzung kostenlos. Ein kostenloses Konto bietet zusätzlich 10 vollständige Berichte mit Risikowert und Geldflussanalyse.

Welche Netzwerke werden abgedeckt?

Die Tether-Sperrliste auf TRON (TRC20) und Ethereum (ERC20). Die Sanktions- und Risikoprüfung umfasst 43 Blockchains, darunter BNB Chain, Polygon, Bitcoin, Solana und TON.

Quellen

  1. Tronscan — USDT (TRC-20) token contract
  2. Etherscan — USDT (ERC-20) contract source code
  3. Tether — Terms of Service
  4. U.S. Treasury OFAC — Sanctions List Search