USDT საფულის შემოწმება: Tether-ის შავი სია (TRC20/ERC20)

USDT შავი სიის შემოწმება (TRON და Ethereum)

ჩასვით USDT მისამართი და ნახეთ, გაყინა თუ არა ის Tether-მა, არის თუ არა სანქციების სიაში და უკავშირდება თუ არა ცნობილ სარისკო სერვისს — სანამ მისგან ერთ დოლარსაც მიიღებთ.

რა არის USDT-ის შავი სია?

USDT-ის სმარტ-კონტრაქტებს TRON-ზე (TRC20) და Ethereum-ზე (ERC20) აქვთ Tether-ის მიერ მართული შავი სია. ფუნქციით addBlackList Tether-ს შეუძლია მისამართის დამატება, რის შემდეგაც ამ მისამართიდან გადარიცხვები ვერ სრულდება. სტატუსი მოწმდება isBlackListed-ით, ხოლო destroyBlackFunds ფუნქცია Tether-ს გაყინული მისამართის ბალანსის განადგურების საშუალებას აძლევს.

Tether-ის მომსახურების პირობების მიხედვით, კომპანიას შეუძლია ტოკენების გაყინვა, როცა ამას კანონი მოითხოვს ან როცა ამას საჭიროდ მიიჩნევს — როგორც წესი, სამართალდამცავების მოთხოვნით ან ქურდობასთან, თაღლითობასთან ან სანქციებთან კავშირის გამო.

როგორ მუშაობს შემოწმება

Tether-ის გაყინვის სია: ვაინდექსებთ ორივე USDT კონტრაქტის (TRON და Ethereum) ონჩეინ AddedBlackList მოვლენებს და USDC-ის გაყინვის სიას.
სანქციები: მისამართი მოწმდება 100-ზე მეტი სანქციისა და რისკის წყაროთი, მათ შორის OFAC-ის, ევროკავშირის, გაეროსა და დიდი ბრიტანეთის სიებით.
ცნობილი სერვისები: 7 მილიონზე მეტი მონიშნული მისამართი აჩვენებს, ეკუთვნის თუ არა საფულე ბირჟას, მიქსერს ან თაღლითურ სქემას.

ზემოთ მოცემული სწრაფი შემოწმება უფასო საწყისი შემოწმებაა. უფასო ანგარიში ამატებს სრულ ანგარიშებს 0–100 რისკის ქულითა და თანხების მოძრაობის გრაფით.

რატომ უნდა შეამოწმოთ USDT-ის მიღებამდე

გაყინული, სანქცირებული ან ქურდობასთან დაკავშირებული მისამართიდან USDT-ის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბირჟაზე დეპოზიტის შეჩერება, ანგარიშის დამატებითი შემოწმება ან თქვენი საფულის გამოძიებასთან დაკავშირება. თუ მისამართი მონიშნულია, ნუ მიიღებთ გადახდას და სთხოვეთ სხვა, სუფთა წყაროდან გადახდა. მუდმივი დაცვისთვის გამოიყენეთ KYT მონიტორინგი.

ხშირი კითხვები

შეუძლია თუ არა შავ სიაში მყოფ USDT მისამართს ტოკენების გაგზავნა?

არა. სანამ მისამართი USDT კონტრაქტის შავ სიაშია, მისგან გადარიცხვები ვერ სრულდება. მიღება კი კვლავ შეუძლია, ამიტომ მნიშვნელოვანია შემოწმება თანხის გაგზავნამდე ან მიღებამდე.

შემოწმება მართლა უფასოა?

დიახ. სწრაფი შემოწმება რეგისტრაციას არ საჭიროებს და სამართლიანი გამოყენების ლიმიტში უფასოა. უფასო ანგარიში დამატებით გაძლევთ 10 სრულ ანგარიშს რისკის ქულითა და თანხების მოძრაობის ანალიზით.

რომელ ქსელებს მოიცავს?

Tether-ის გაყინვის სიას TRON-ზე (TRC20) და Ethereum-ზე (ERC20). სანქციებისა და რისკის შემოწმება მოიცავს 43 ბლოკჩეინს, მათ შორის BNB Chain-ს, Polygon-ს, Bitcoin-ს, Solana-სა და TON-ს.

რა არის USDT-ის შავი სია?

როგორ მუშაობს შემოწმება

რატომ უნდა შეამოწმოთ USDT-ის მიღებამდე

ხშირი კითხვები

წყაროები