Проверка USDT на блокировку Tether — TRC20 и ERC20 бесплатно

Проверка USDT на блокировку (чёрный список Tether): TRON и Ethereum

Вставьте адрес USDT и узнайте, заморожен ли он Tether, есть ли он в санкционных списках и связан ли с известным рисковым сервисом — до того, как вы примете с него хотя бы доллар.

Что такое чёрный список USDT

В смарт-контрактах USDT в TRON (TRC20) и Ethereum (ERC20) есть административный чёрный список. Tether может добавить адрес функцией addBlackList, после чего любые переводы с этого адреса отклоняются. Статус читается функцией isBlackListed, а функция destroyBlackFunds позволяет Tether сжечь баланс заблокированного адреса.

Согласно условиям использования Tether, компания может замораживать токены или вносить адреса в чёрный список, когда этого требует закон или когда считает это необходимым — обычно по запросам правоохранительных органов или из‑за связи с кражами, мошенничеством и санкциями.

Как работает проверка

Список заморозки Tether: мы индексируем ончейн-события AddedBlackList обоих контрактов USDT (TRON и Ethereum), а также список заморозки USDC.
Санкции: адрес проверяется по 100+ санкционным и рисковым источникам, включая списки OFAC, ЕС, ООН и Великобритании.
Известные сервисы: 7+ млн размеченных адресов показывают, принадлежит ли кошелёк бирже, миксеру, скаму или другому сервису.

Быстрая проверка выше — бесплатная первичная проверка. Бесплатный аккаунт добавляет полные отчёты с риск-скором 0–100 и графом движения средств.

Зачем проверять адрес до получения USDT

Получение USDT с заблокированного, санкционного или связанного с кражей адреса может привести к удержанию депозита на бирже, дополнительным проверкам аккаунта или к тому, что ваш кошелёк окажется связан с расследованием. Десять секунд на проверку отправителя — самая дешёвая защита. Если адрес помечен, не принимайте платёж и попросите оплатить из другого, чистого источника. Для постоянной защиты используйте KYT-мониторинг.

Частые вопросы

Может ли заблокированный адрес USDT отправлять токены?

Нет. Пока адрес находится в чёрном списке контракта USDT, переводы с него не проходят. Получать токены он при этом может — поэтому важно проверять адрес до перевода или приёма средств.

Проверка действительно бесплатная?

Да. Быстрая проверка бесплатна и не требует регистрации в пределах разумного лимита. Бесплатный аккаунт добавляет 10 полных отчётов с риск-скором и анализом движения средств.

Какие сети поддерживаются?

Список заморозки Tether в TRON (TRC20) и Ethereum (ERC20). Проверка по санкциям и рискам охватывает 43 блокчейна, включая BNB Chain, Polygon, Bitcoin, Solana и TON.

Что такое чёрный список USDT

Как работает проверка

Зачем проверять адрес до получения USDT

Частые вопросы

Источники