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Verificar si una wallet USDT está bloqueada (lista negra de Tether)

Pegue una dirección USDT para saber si Tether la ha congelado, si figura en listas de sanciones y si está vinculada a un servicio de riesgo conocido, antes de recibir un solo dólar de ella.

Verificación rápida gratis · sin registro

¿Qué es la lista negra de USDT?

Los contratos inteligentes de USDT en TRON (TRC20) y Ethereum (ERC20) incluyen una lista negra administrada por Tether. Con la función addBlackList Tether puede añadir una dirección y, desde ese momento, las transferencias desde ella fallan. El estado se consulta con isBlackListed, y la función destroyBlackFunds permite a Tether quemar el saldo de una dirección bloqueada.

Los Términos de Servicio de Tether indican que puede congelar tokens cuando la ley lo exige o cuando lo considera prudente; en la práctica suele ocurrir a petición de autoridades o por vínculos con robos, estafas o sanciones.

Cómo funciona esta verificación

  • Lista de congelación de Tether: indexamos los eventos on-chain AddedBlackList de ambos contratos de USDT (TRON y Ethereum) y la lista de congelación de USDC.
  • Sanciones: la dirección se contrasta con más de 100 fuentes de sanciones y riesgo, incluidas las listas de OFAC, la UE, la ONU y el Reino Unido.
  • Entidades conocidas: más de 7 millones de direcciones etiquetadas indican si la wallet pertenece a un exchange, un mezclador o una estafa.

La verificación rápida es el control inicial y es gratuita. Una cuenta gratuita añade informes completos con puntuación de riesgo de 0 a 100 y grafo del flujo de fondos.

Por qué verificar antes de recibir USDT

Recibir USDT de una dirección congelada, sancionada o vinculada a un robo puede hacer que un exchange retenga su depósito, someter su cuenta a revisiones o vincular su wallet a una investigación. Si la dirección aparece marcada, no acepte el pago y pida que le paguen desde otra fuente limpia. Para protección continua, use el monitoreo KYT.

Preguntas frecuentes

¿Una dirección USDT en la lista negra puede enviar tokens?

No. Mientras la dirección esté en la lista negra del contrato de USDT, las transferencias desde ella fallan. Sí puede recibir tokens; por eso conviene verificar antes de enviar o aceptar fondos.

¿La verificación es realmente gratis?

Sí. La verificación rápida no requiere registro y es gratuita dentro de un límite de uso razonable. Una cuenta gratuita añade 10 informes completos con puntuación de riesgo y análisis de flujo de fondos.

¿Qué redes cubre?

La lista de congelación de Tether en TRON (TRC20) y Ethereum (ERC20). El cribado de sanciones y riesgo cubre 43 blockchains, entre ellas BNB Chain, Polygon, Bitcoin, Solana y TON.

Fuentes

  1. Tronscan — USDT (TRC-20) token contract
  2. Etherscan — USDT (ERC-20) contract source code
  3. Tether — Terms of Service
  4. U.S. Treasury OFAC — Sanctions List Search