هر کیفپول را از نظر تحریم و ریسک بررسی کنید در چند ثانیه
با آریا کریپتو هر آدرس کیفپول را در برابر بیش از 100 فهرست تحریم و 7 میلیون سرویس شناختهشده روی 43 شبکه بررسی کنید.
- پاسخ زیر 10 میلیثانیه
- 10 بررسی رایگان
- بدون نیاز به کارت بانکی
شناسایی: Binance · صرافی
~8ms
- OFAC
- EU FSF
- UN SC
- UK OFSI
- OpenSanctions
- Ransomwhere
- GraphSense
برای صرافی، کیفپول و تیمهای ارز دیجیتال
بررسی آدرس، احراز هویت و پایش — یک پنل و یک موجودی توکن.
بررسی AML / KYT
کیفپول و تراکنش را لحظهای در برابر بیش از 100 فهرست تحریم چک کنید؛ با امتیاز ریسک و نام سرویس در صورت شناسایی.
احراز هویت فرد و شرکت
احراز هویت افراد و شرکتها با بررسی مدارک و غربالگری تحریم و PEP — از همان موجودی کسر میشود.
تحلیل گراف و پایش خودکار
ردیابی جریان وجوه در چند گام، پایش شبانهروزی آدرسهای مهم و دریافت گزارش PDF امضاشده هر شب.
- منبع دیتای فعال
- 100+منبع دیتای فعال
- نهاد شناختهشده
- 7M+نهاد شناختهشده
- آدرس تحریمی
- 2M+آدرس تحریمی
- شبکهی پشتیبانیشده
- 43+شبکهی پشتیبانیشده
بررسی آدرس، پایش و احراز هویت — همه در یک جا
هر ابزاری که برای چککردن کیفپول، تأیید مشتری و زیرنظرگرفتن تراکنش لازم دارید.
ردگیری مسیر پول
تا 3 مرحله عقب بروید تا ارتباط پنهان با آدرسهای پرخطر، میکسرها و صرافیهای تحریمشده مشخص شود.
- پیمایش چندگامی مسیر پول
- شناسایی میکسرها و صرافیهای تحریمشده در مسیر
بررسی لحظهای آدرس
آدرس را در برابر OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بریتانیا و در مجموع بیش از 100 منبع چک کنید — پاسخ در کمتر از 10 میلیثانیه.
- تغییر ریسک: 12 ← 6402:14
- گزارش روزانه ارسال شد23:59
- بازبینی خودکار انجام شد21:59
این کیفپول مال کیست؟
بیش از 7 میلیون آدرس شناساییشده از صرافیها و سرویسهای معروف.
بیش از 2 میلیون آدرس تحریمشده
- امتیاز ریسک همراه با تمام منابع تطبیقیافته
- شناسایی صرافی/سرویس و طرفحسابها
- آمادهی بایگانی یا اشتراک برای ممیزی
امضاشده · 10 زبان
- شخص حقیقی · گذرنامهتأییدشده
- شخص حقیقی · کارت شناساییدر حال بررسی
- شخص حقوقی · ثبت شرکترد شده
GET /v1/check/eth/address/0x71C…9F2
x-api-key: ak_live_…
{
"risk": 12,
"verdict": "clear",
"entity": "Binance"
}در 3 مرحله شروع کنید
از ثبتنام تا اولین گزارش ریسک، کمتر از یک دقیقه
- 1
ثبتنام
با ایمیل ثبتنام کنید و {n} بررسی رایگان بگیرید.
کمتر از 30 ثانیه - 2
آدرس را بررسی کنید
آدرس ولت را وارد کنید؛ ریسک، منبع تحریم و طرفحسابها را ببینید.
پاسخ زیر 10ms - 3
مانیتور خودکار
آدرسهای مهم را ثبت کنید و هر شب PDF روزانه دریافت کنید.
24/7 + گزارش روزانه
پوشش 43 شبکهی بلاکچین
از بیتکوین و اتریوم تا Base و zkSync — همه در یک API
هزینهٔ هر بررسی را همینجا ببینید
با خرید پلن، توکن به حسابتان میآید. همان توکن را برای بررسی آدرس، پایش و احراز هویت خرج میکنید — بدون هزینهٔ پنهان.
بررسی آدرس / تراکنش
تحریم، شناسایی صرافی/سرویس و امتیاز ریسک برای یک کیفپول یا یک تراکنش.
1 توکن
اجرای مانیتور KYT
هر بازتحلیل خودکار آدرسی که دنبال میکنید.
0.2 توکن
احراز هویت شخصی (KYC)
یک درخواست تأیید هویت فرد.
5 توکن
احراز هویت کسبوکار (KYB)
یک درخواست تأیید شرکت.
25 توکن
سؤالات پرتکرار
هرچه درباره بررسیها، توکنها، پوشش شبکهها و API باید بدانید.
پرسشتان در فهرست نیست؟
برای ما پیام بفرستید؛ تیم ما پاسخ میدهد.
بررسی یک آدرس دقیقاً شامل چه چیزهایی است؟
هر بررسی، آدرس را در برابر بیش از 100 منبع تحریمی و ریسک (OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، بریتانیا و…) غربال میکند، در صورت امکان آن را به یک نهاد شناختهشده نسبت میدهد و امتیاز ریسک 0 تا 100 را همراه با منبع دقیق هر تطبیق برمیگرداند.
چه بلاکچینهایی پشتیبانی میشوند؟
در حال حاضر 43 شبکه فعال است که شبکههای اصلی و لایه2 را پوشش میدهد — بیتکوین، اتریوم، ترون، BNB Chain، سولانا، پالیگان، آربیتروم، Base و بیشتر. شبکههای جدید بهطور مداوم اضافه میشوند و همگی از یک API واحد استفاده میکنند.
پایش خودکار چگونه کار میکند؟
یک آدرس را به پایش اضافه کنید تا بهصورت خودکار در بازهای که خودتان تعیین میکنید (حداقل هر 2 ساعت) دوباره تحلیل شود. اگر ریسک آن تغییر کند بلافاصله هشدار میگیرید و هر شب ساعت 23:59 یک گزارش PDF به هر کدام از 10 زبان پشتیبانیشده ساخته میشود.
برای شروع به کارت اعتباری نیاز دارم؟
خیر. ثبتنام رایگان است و حسابهای جدید توکن هدیه دریافت میکنند تا پیش از هر پرداختی بتوانید بررسیهای واقعی انجام دهید.
میتوانم از سیستمهای خودم به آن وصل شوم؟
بله. از داشبورد یک کلید API بسازید و مستقیم REST API را صدا بزنید — غربالگری، تحلیل گراف و پایش همگی در دسترساند و هزینهی هر درخواست از همان موجودی توکن کسر میشود.