ما که هستیم و چه کمکی میکنیم
به صرافیها و کسبوکارهای ارز دیجیتال کمک میکنیم قبل از جابهجایی پول، کیفپول را بررسی کنند، مشتری را احراز هویت کنند و تراکنشهای مهم را زیر نظر بگیرند.
- منبع دیتای فعال
- 100+منبع دیتای فعال
- نهاد شناختهشده
- 7M+نهاد شناختهشده
- آدرس تحریمی
- 2M+آدرس تحریمی
- شبکهی پشتیبانیشده
- 43+شبکهی پشتیبانیشده
یک جا برای بررسی کیفپول، احراز هویت و پایش تراکنش
وقتی پول جابهجا میشود باید بدانید طرف مقابل کیست و پول از کجا آمده. آریا کریپتو این کار را در یک پنل جمع کرده است: آدرس را در برابر فهرست تحریم و سرویسهای شناختهشده بررسی میکنید، مشتری را احراز هویت میکنید و کیفپولهای مهم را بهصورت خودکار زیر نظر میگیرید — بدون اینکه چند ابزار جدا را به هم وصل کنید.
مأموریت
بررسی تحریم، احراز هویت و پایش تراکنش را برای هر کسبوکار ارز دیجیتال ساده و قابلاستفاده کنیم.
چشمانداز
جایی باشیم که تیمهای ارز دیجیتال قبل از واریز، برداشت یا پذیرش مشتری، با اطمینان بررسی کنند.
چهار اصلی که با آن کار میکنیم
دقت
هر نتیجه با چند منبع مستقل چک میشود؛ دادهٔ مشکوک را نشان نمیدهیم.
سرعت
پاسخ سریع؛ چون تصمیم دربارهٔ مشتری و تراکنش نباید معطل بماند.
شفافیت
برای هر امتیاز ریسک، منبع و دلیل آن را دقیق نشان میدهیم.
حریم خصوصی
فقط دادهٔ عمومی بلاکچین را تحلیل میکنیم؛ اطلاعات شما فروخته نمیشود.
از یک بررسی ساده تا یک پلتفرم کامل
- فاز 1
بررسی فهرستهای تحریم
شروع کار با یک کار ساده بود: بررسی آدرس کیفپول در برابر فهرستهای تحریم. امروز این پوشش به بیش از 100 منبع فعال رسیده است.
- فاز 2
شناسایی سرویسها و ردگیری مسیر پول
پایگاه بیش از 7 میلیون آدرس شناساییشده و 2 میلیون آدرس تحریمشده اضافه شد، بههمراه ردگیری مسیر پول تا چند مرحله — تا ریسک فقط روی خود آدرس دیده نشود.
- فاز 3
مانیتورینگ خودکار و گزارش PDF
میتوانید آدرس را ثبت کنید تا حداقل هر 2 ساعت دوباره بررسی شود. اگر ریسک عوض شد خبر میگیرید و هر شب گزارش PDF به 10 زبان آماده میشود.
- فاز 4
43 شبکه و API برای اتصال به سیستم خودتان
پوشش به 43 شبکه بلاکچین رسید و API عمومی منتشر شد. هزینهٔ هر درخواست از همان موجودی توکن کم میشود.