بررسی آدرس کیف پول، تحریم و مانیتور KYT
ولت را در برابر تحریم و 7 میلیون+ نهاد روی 43 شبکه چک کنید؛ سپس با مانیتور خودکار و گزارش PDF پیگیری کنید.
برای تیمهای AML
از داشبورد یا API
با بررسی رایگان شروع کنید. برای حجم بیشتر از موجودی توکن پلن استفاده کنید؛ هر بررسی و هر اجرای مانیتور جداگانه کسر میشود.
- شبکه بلاکچین پشتیبانیشده
- 43+شبکه بلاکچین پشتیبانیشده
- منبع تحریمی و ریسک
- 100+منبع تحریمی و ریسک
- حداقل بازه مانیتور خودکار
- 2 ساعتحداقل بازه مانیتور خودکار
نمای کلی
بررسی AML کیف پول و پایش مستمر KYT
فهرست تحریم و برچسب سرویسها مدام عوض میشود. آدرسی که امروز پاک بهنظر میرسد ممکن است فردا به یک نهاد پرخطر وصل شود. آریا کریپتو آدرس را در برابر فهرستهای تحریم و سرویسهای شناختهشده بررسی میکند، مسیر وجوه را تا چند مرحله دنبال میکند و اگر آدرس را در مانیتور ثبت کنید، در بازهٔ انتخابی شما دوباره تحلیل میشود. تغییر امتیاز ریسک هشدار میدهد و هر شب گزارش PDF آماده میگردد.
مزیتهای کلیدی
- بررسی لحظهای آدرس و تراکنش روی 43 شبکه
- ردگیری مسیر پول تا 3 مرحله برای دیدن ریسک غیرمستقیم
- شناسایی صرافی، میکسر و سرویسهای برچسبخورده
- مانیتور خودکار از هر 2 ساعت + گزارش PDF روزانه به 10 زبان
ابزار AML و KYT که امروز در محصول هست
بر اساس قابلیت واقعی پلتفرم — نه ابزار تحقیقاتی خارج از محدودهٔ سرویس.
غربال فهرستهای تحریم
آدرس در برابر OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، بریتانیا و مجموعاً بیش از 100 منبع فعال بررسی میشود. منبع هر تطبیق در نتیجه مشخص است.
تحلیل مسیر پول
تا سه مرحله عقب میرویم تا ارتباط با آدرس پرخطر، میکسر یا صرافی علامتخورده دیده شود — حتی اگر خود آدرس مستقیماً در فهرست نباشد.
شناسایی صرافی و سرویس
پوشش بیش از 7 میلیون آدرس برچسبخورده و بیش از 2 میلیون آدرس تحریمشده، برای فهمیدن طرف مقابل معامله.
مانیتور KYT
آدرس را ثبت کنید تا حداقل هر دو ساعت دوباره بررسی شود. اگر امتیاز ریسک عوض شد، هشدار میگیرید.
گزارش PDF
گزارش شبانه برای آدرسهای تحت پایش و گزارش همان لحظهٔ هر بررسی، به 10 زبان، برای بایگانی تیم انطباق.
API برای اتصال به سیستم شما
کلید API، کسر بهازای هر درخواست، و وبهوک وقتی تحلیل کامل تمام شد — برای اتصال به سیستم خودتان.
از یک بررسی تا پایش مداوم
- 1
بررسی تکی
آدرس یا شناسه تراکنش را در پنل یا API وارد کنید و امتیاز ریسک را ببینید.
- 2
تحلیل عمیق
گراف، طرفحسابها و منبع هر هشدار را در گزارش کامل مرور کنید.
- 3
ثبت مانیتور
آدرسهای مهم را برای اجرای خودکار دورهای در مانیتور ثبت کنید.
- 4
هشدار و PDF
با تغییر ریسک مطلع شوید و گزارش PDF شبانه را دریافت کنید.
تعرفه بررسی و مانیتور
تعرفهها زنده از API قیمت خوانده میشوند.
هر اجرای مانیتور خودکار
در حال بارگذاری پلنها...
هر بررسی دستی / API
1توکن
بررسی تکی آدرس یا تراکنش طبق تعرفهٔ بررسی آدرس.
جزئیات اندپوینتهای مانیتور در بخش داکیومنت KYT آمده است.
برای تیم انطباق و محصول، نه فقط یک ابزار آزمایشی
شروع در همان روز
ثبتنام رایگان است. اولین بررسی آدرس یا لینک احراز را میتوانید همان روز اجرا کنید.
امنیت و حسابرسی
وبهوک امضاشده، کلید API و گزارش PDF برای بایگانی تیم انطباق.
پوشش بینالمللی
43 شبکه، فهرستهای تحریم چندحوزهای و رابط به 10 زبان.
پشتیبانی فنی
برای اتصال API، وبهوک و راهاندازی سرویس، تیم فنی همراه شماست.
اتصال به محصول شما
REST API، وبهوک امضاشده، پنل مدیریت و مستندات کامل. نتیجه را در سیستم خودتان میگیرید و به رابط کاربری ما وابسته نیستید.
پرسشهای متداول AML/KYT
KYT چیست؟
Know Your Transaction یعنی پایش مداوم آدرس و تراکنش در برابر ریسک و فهرست تحریم — نه فقط یک جستوجوی یکباره.
چند شبکه پشتیبانی میشود؟
43 شبکه، از بیتکوین و اتریوم تا ترون، سولانا و لایه2ها. فهرست زنده از API شبکهها خوانده میشود.
آیا ابزار تحقیقاتی جدا مثل Tracer دارید؟
تحلیل گراف و مانیتور داخل همین پلتفرم است. محصول جداگانه با نام تجاری دیگر نداریم.
تفاوت بررسی تکی و مانیتور چیست؟
بررسی تکی یک عکس لحظهای است. مانیتور همان آدرس را در بازهٔ زمانی دوباره تحلیل میکند تا تحریم تازه یا ارتباط جدید از قلم نیفتد. هر اجرا جداگانه توکن کم میکند.
ادامه مسیر
سرویسهای مرتبط
سرویس KYC
کاربر نهایی را با مدرک شناسایی کنید، نام استخراجشده را در برابر فهرستهای تحریم و PEP غربال کنید و نتیجهٔ امضاشده را بدون ساخت حساب آریا کریپتو برای او به سیستمتان برگردانید.
سرویس KYB
شرکت، کشور ثبت و مالکان نهایی را بررسی کنید. فرم عمومی بفرستید یا داده را با API بفرستید؛ پس از غربال و بررسی، نتیجه به سیستم شما برمیگردد.
پلتفرم آماده صرافی
یک صرافی با برند شما شامل اسپات، فیوچرز، تبدیل آنی، احراز هویت، ولت چندشبکه و پنل ادمین — بدون ماهها توسعهٔ داخلی.