خدمات KYB برای شرکتها و مالکان ذینفع
شرکت، کشور ثبت و مالکان نهایی را بررسی کنید. فرم عمومی بفرستید یا داده را با API بفرستید؛ پس از غربال و بررسی، نتیجه به سیستم شما برمیگردد.
برای تیم AML
از پنل KYB شروع کنید
آدرس وبهوک را تنظیم کنید، درخواست بسازید و فرم را برای نمایندهٔ شرکت بفرستید. تا تصمیم نهایی، پرونده در پنل قابل پیگیری است.
- ذینفعان با درصد مالکیت
- UBOذینفعان با درصد مالکیت
- بازبینی دستی تأیید/رد
- بازبینیبازبینی دستی تأیید/رد
- نتیجه امن به سیستم شما
- وبهوکنتیجه امن به سیستم شما
نمای کلی
احراز هویت کسبوکار (KYB) برای آنبوردینگ B2B
وقتی طرف حساب شما یک شرکت است، دانستن نام کافی نیست؛ باید ساختار مالکیت و افراد مرتبط هم روشن باشد. سرویس KYB آریا کریپتو اطلاعات شرکت و ذینفعان نهایی را جمع میکند، غربال بینالمللی اجرا میکند و پرونده را برای تأیید یا رد در اختیار تیم شما میگذارد. نتیجهٔ نهایی با رویداد امن به آدرس وبهوک شما ارسال میشود و همانجا از موجودی توکن کسر میگردد.
مزیتهای کلیدی
- کسبوکار KYB با وبهوک اختصاصی و کد عمومی
- لینک فرم عمومی تا 7 روز، یا ثبت دستی داده از API
- ذینفعان با درصد مالکیت، نقش، ملیت و پرچم شخص سیاسیمعتبر
- گزارش ریسک، بازبینی تأیید/رد و وبهوک تکمیل پرونده
چه چیزهایی در KYB بررسی میشود
مطابق موتور فعلی محصول — اطلاعات شرکت، مالکیت و غربال فهرستها.
اطلاعات شرکت
نام حقوقی، شماره ثبت، کشور فعالیت و ثبت، نوع شرکت، وبسایت و در صورت وجود شناسهٔ LEI.
ذینفعان نهایی (UBO)
نام کامل، درصد مالکیت، نقش یا سمت، تاریخ تولد، ملیت، شماره مدرک و وضعیت شخص سیاسیمعتبر.
غربالگری و گراف مالکیت
غربال بینالمللی بههمراه سیگنالهای مالکیت و کنترل، تا تیم شما برای تأیید یا رد مبنای روشن داشته باشد.
فرم عمومی یا API
لینک فرم را به نماینده بدهید تا خودش پر کند، یا دادهٔ شرکت و ذینفعان را مستقیم در درخواست API بفرستید.
بازبینی دستی
در وضعیت بازبینی میتوانید با یادداشت داخلی، درخواست را تأیید یا رد کنید. تصمیم شما مبنای وبهوک نهایی است.
وبهوک امن
در وضعیت پایانی، نتیجهٔ تکمیل KYB به آدرس وبهوک شما ارسال میشود و توکن همان درخواست کسر میگردد.
از ثبت کسبوکار تا تصمیم نهایی
- 1
کسبوکار KYB
نام کسبوکار و آدرس وبهوک را در پنل KYB ثبت کنید.
- 2
ساخت درخواست
لینک فرم عمومی بسازید یا دادهٔ شرکت و ذینفعان را دستی بفرستید.
- 3
غربالگری
پس از ارسال، غربال اجرا میشود و پرونده برای بازبینی شما آماده میگردد.
- 4
تصمیم و وبهوک
تأیید یا رد کنید؛ نتیجهٔ نهایی به سیستم شما ارسال میشود.
تعرفه توکنی KYB
تعرفه از ردیف زندهٔ احراز شرکت خوانده میشود.
هر درخواست KYB
در حال بارگذاری پلنها...
جزئیات فیلدها و وبهوک در مستندات KYB آمده است.
برای تیم انطباق و محصول، نه فقط یک ابزار آزمایشی
شروع در همان روز
ثبتنام رایگان است. اولین بررسی آدرس یا لینک احراز را میتوانید همان روز اجرا کنید.
امنیت و حسابرسی
وبهوک امضاشده، کلید API و گزارش PDF برای بایگانی تیم انطباق.
پوشش بینالمللی
43 شبکه، فهرستهای تحریم چندحوزهای و رابط به 10 زبان.
پشتیبانی فنی
برای اتصال API، وبهوک و راهاندازی سرویس، تیم فنی همراه شماست.
اتصال به محصول شما
REST API، وبهوک امضاشده، پنل مدیریت و مستندات کامل. نتیجه را در سیستم خودتان میگیرید و به رابط کاربری ما وابسته نیستید.
پرسشهای متداول KYB
تفاوت KYC و KYB چیست؟
KYC هویت یک فرد را بررسی میکند. KYB شرکت را بههمراه ذینفعان نهایی و افراد مرتبط بررسی میکند — مناسب پذیرش مشتری حقوقی.
فرم عمومی چقدر اعتبار دارد؟
تا 7 روز. بعد از ارسال فرم یا پایان مهلت، لینک بسته میشود و باید درخواست جدید ساخته شود.
آیا باید همه ذینفعان را وارد کنیم؟
حداقل یک ذینفع با نام و درصد مالکیت لازم است. تعداد بیشتر را میتوانید اضافه کنید تا پرونده کاملتر باشد.
نتیجه چطور به سیستم ما میرسد؟
پس از تصمیم نهایی، وبهوک تکمیل به آدرس شما ارسال میشود. جزئیات فیلدها در مستندات KYB آمده است.
ادامه مسیر
سرویسهای مرتبط
سرویس KYC
کاربر نهایی را با مدرک شناسایی کنید، نام استخراجشده را در برابر فهرستهای تحریم و PEP غربال کنید و نتیجهٔ امضاشده را بدون ساخت حساب آریا کریپتو برای او به سیستمتان برگردانید.
سرویس AML KYT
ولت را در برابر تحریم و 7 میلیون+ نهاد روی 43 شبکه چک کنید؛ سپس با مانیتور خودکار و گزارش PDF پیگیری کنید.
پلتفرم آماده صرافی
یک صرافی با برند شما شامل اسپات، فیوچرز، تبدیل آنی، احراز هویت، ولت چندشبکه و پنل ادمین — بدون ماهها توسعهٔ داخلی.