بررسی کیفپول، احراز هویت و پایش تراکنش
آدرس را چک کنید، هویت افراد و شرکتها را تأیید کنید و کیفپولهای مهم را روی 43 شبکه بهصورت خودکار زیر نظر بگیرید.
همهٔ خدمات
آدرس را چک کنید، هویت افراد و شرکتها را تأیید کنید و کیفپولهای مهم را روی 43 شبکه بهصورت خودکار زیر نظر بگیرید.
سرویس KYC
کاربر نهایی را با مدرک شناسایی کنید، نام استخراجشده را در برابر فهرستهای تحریم و PEP غربال کنید و نتیجهٔ امضاشده را بدون ساخت حساب آریا کریپتو برای او به سیستمتان برگردانید.
سرویس KYB
شرکت، کشور ثبت و مالکان نهایی را بررسی کنید. فرم عمومی بفرستید یا داده را با API بفرستید؛ پس از غربال و بررسی، نتیجه به سیستم شما برمیگردد.
سرویس AML KYT
ولت را در برابر تحریم و 7 میلیون+ نهاد روی 43 شبکه چک کنید؛ سپس با مانیتور خودکار و گزارش PDF پیگیری کنید.
پلتفرم آماده صرافی
یک صرافی با برند شما شامل اسپات، فیوچرز، تبدیل آنی، احراز هویت، ولت چندشبکه و پنل ادمین — بدون ماهها توسعهٔ داخلی.
پلتفرم آماده پراپ
چالشهای یک تا سهمرحلهای تعریف کنید، تریدرها را روی فیوچرز ارزیابی کنید و پرداخت فیات یا USDT بگیرید — با پنل ادمین و تریدر آماده، بدون ماهها نرمافزار سفارشی.
بررسی کیفپول، احراز هویت و پایش تراکنش
بررسی آدرس و تراکنش
هر آدرس ولت یا تراکنش را بهصورت لحظهای در برابر بیش از 100 منبع تحریمی (OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، بریتانیا و سایر) و نهادهای پرخطر شناختهشده بررسی کنید.
- غربالگری در برابر OFAC، EU، UN، UK و 100+ منبع
- نمایش دقیق منبع و دلیل هر تطبیق
- پاسخ لحظهای، از خط فرمان یا داشبورد
GET /v1/check/eth/address/0x71C…9F2
x-api-key: ak_live_…
{
"risk": 12,
"verdict": "clear",
"entity": "Binance"
}تحلیل گراف تراکنش
جریان وجوه و طرفحسابهای مرتبط با یک آدرس را از طریق تحلیل عمیق گراف تراکنش دنبال کنید، تا ریسک پنهان هم از دید پنهان نماند.
- پیمایش چندمرحلهای مسیر وجوه
- شناسایی میکسرها و صرافیهای تحریمی در مسیر
- خروجی گراف بصری + JSON برای سیستمهای خودکار
شناسایی صرافی و سرویس
ببینید آدرس به کدام صرافی، میکسر یا سرویس شناختهشده وصل است؛ بیش از 7 میلیون آدرس در پایگاه ما برچسب خوردهاند.
- شناسایی صرافیها و سرویسهای شناختهشده
- پوشش 2,000,000+ آدرس تحریمی
- بهروزرسانی مداوم فهرست سرویسها
- شخص حقیقی · گذرنامهتأییدشده
- شخص حقیقی · کارت شناساییدر حال بررسی
- شخص حقوقی · ثبت شرکترد شده
مانیتورینگ خودکار آدرس
آدرسهای مهم برای کسبوکار خود را ثبت کنید تا بهصورت خودکار و با بازهی زمانی قابلتنظیم (حداقل هر 2 ساعت) دوباره بررسی شوند.
- بازتحلیل خودکار هر 2 ساعت
- هشدار فوری هنگام تغییر ریسک
- تاریخچهی کامل تغییرات برای حسابرسی
- تغییر ریسک: 12 ← 6402:14
- گزارش روزانه ارسال شد23:59
- بازبینی خودکار انجام شد21:59
گزارش PDF روزانه
هر شب ساعت 23:59، برای هر آدرس تحت پایش یک گزارش PDF کامل به زبان انتخابی شما ساخته میشود؛ آمادهی بایگانی یا اشتراک با تیم.
- ارسال خودکار هر شب ساعت 23:59
- در دسترس به هر 10 زبان پشتیبانیشده
- مناسب حسابرسی و مستندسازی داخلی
- امتیاز ریسک همراه با تمام منابع تطبیقیافته
- شناسایی صرافی/سرویس و طرفحسابها
- آمادهی بایگانی یا اشتراک برای ممیزی
امضاشده · 10 زبان
API برای توسعهدهندهها
با یک کلید API و پرداخت بهازای هر درخواست، بررسی، تحلیل گراف و مانیتورینگ را مستقیم در سامانهی خودتان یکپارچه کنید.
- REST API ساده با مستندات کامل
- قیمتگذاری pay-per-request
- کلید API با محدودیت IP/دامنه و انقضا
GET /v1/check/eth/address/0x71C…9F2
x-api-key: ak_live_…
{
"risk": 12,
"verdict": "clear",
"entity": "Binance"
}همهی خدمات روی 43 شبکهی بلاکچین پشتیبانیشده در دسترساند و شبکههای جدید بهطور مستمر اضافه میشوند.