آیا آدرس بلوکهشدهٔ تتر میتواند USDT ارسال کند؟

خیر. وقتی آدرسی در بلکلیست قرارداد USDT باشد، هر انتقال از آن ناموفق است تا زمانی که Tether آن را خارج کند. اما همچنان میتواند توکن دریافت کند؛ برای همین بررسی پیش از ارسال یا دریافت مهم است.

بررسی ولت تتر واقعاً رایگان است؟

بله. بررسی سریع بدون ثبتنام و در حد استفادهٔ منصفانه رایگان است. با حساب رایگان ۱۰ گزارش کامل با امتیاز ریسک و تحلیل جریان وجوه هم دریافت میکنید.

کدام شبکهها پوشش داده میشوند؟

فهرست بلوکهشدههای Tether روی ترون (TRC20) و اتریوم (ERC20). غربال تحریم و ریسک روی ۴۳ بلاکچین از جمله BNB Chain، پالیگان، بیتکوین، سولانا و TON انجام میشود.

نتیجهٔ سالم یعنی وجوه قطعاً امن است؟

هیچ ابزاری چنین تضمینی نمیدهد. نتیجهٔ سالم یعنی آدرس در فهرستهای بلوکه، تحریم و ریسکی که بررسی میکنیم نیست. گزارش کامل با امتیاز ریسک و ردیابی منشأ وجوه دقیقتر است.

بررسی ولت تتر؛ استعلام بلوکه بودن USDT در ترون و اتریوم

بلک‌لیست تتر چیست؟

قراردادهای هوشمند USDT روی ترون (TRC20) و اتریوم (ERC20) یک فهرست سیاه مدیریتی دارند. Tether می‌تواند با تابع addBlackList یک آدرس را به این فهرست اضافه کند و از آن لحظه هر انتقال از آن آدرس ناموفق می‌شود. همین قراردادها تابع isBlackListed برای خواندن وضعیت و تابع destroyBlackFunds برای سوزاندن موجودی آدرس بلوکه‌شده دارند.

طبق شرایط استفادهٔ Tether، این شرکت هرجا قانون لازم بداند یا خودش صلاح بداند می‌تواند توکن‌ها را فریز یا آدرس را بلک‌لیست کند؛ در عمل این کار معمولاً پس از درخواست نهادهای قضایی یا ارتباط آدرس با سرقت، کلاهبرداری یا تحریم انجام می‌شود.

این ابزار بررسی ولت تتر چطور کار می‌کند؟

فهرست بلوکه‌شده‌های تتر: رویدادهای آنچین AddedBlackList هر دو قرارداد USDT (ترون و اتریوم) و فهرست فریز USDC را نمایه می‌کنیم.
تحریم‌ها: آدرس در برابر منابع تحریم و ریسک در دسترس سرویس بررسی می‌شود.
نهادهای شناخته‌شده: برچسب‌های در دسترس می‌توانند ارتباط آدرس با یک سرویس یا دسته فعالیت را نشان دهند؛ برچسب به‌تنهایی هویت یا تخلف صاحب آدرس را ثابت نمی‌کند.

بررسی سریع بالا غربال اولیه و رایگان است. با حساب رایگان، گزارش کامل با امتیاز ریسک ۰ تا ۱۰۰ و گراف جریان وجوه چندمرحله‌ای هم می‌گیرید.

چرا قبل از دریافت تتر، ولت فرستنده را بررسی کنیم؟

دریافت تتر از آدرسی که بلوکه، تحریم‌شده یا مرتبط با سرقت است می‌تواند باعث نگه‌داشتن واریزی شما در صرافی، بررسی‌های اضافه روی حساب یا گره خوردن ولت شما به یک پرونده شود. بررسی اولیه می‌تواند به شناسایی بعضی هشدارها کمک کند؛ زمان پاسخ و کامل‌بودن داده ثابت نیست و نتیجه، تضمین سلامت معامله نیست. راهنمای کامل را در مقالهٔ تتر بلوکه شده؛ دلایل، محدودیت‌ها و بررسی وضعیت بخوانید.

اگر آدرس پرچم‌دار بود چه کنیم؟

دلیل هشدار، شبکه و زمان گزارش را بررسی کنید و تصمیم را طبق فرایند بررسی کسب‌وکار بگیرید. تغییر آدرس پرداخت به‌تنهایی دلیل هشدار قبلی را رفع نمی‌کند.
اگر وجه را دریافت کرده‌اید، هش تراکنش‌ها را نگه دارید و با پشتیبانی صرافی (یا اگر آدرس خودتان بلوکه شده، با پشتیبانی Tether) تماس بگیرید.
برای پنهان کردن منشأ وجوه، آن‌ها را بین ولت‌های دیگر جابه‌جا یا خرد نکنید؛ جابه‌جایی دارایی، سابقه ثبت‌شده روی زنجیره را حذف نمی‌کند و نتیجه حقوقی هر مورد به شرایط آن بستگی دارد.
برای پیگیری تغییرات گزارش، امکان قرار دادن آدرس‌های طرف معامله زیر پایش مستمر KYT را بررسی کنید.

بررسی ولت تتر و بلک‌لیست USDT (ترون و اتریوم)

بلک‌لیست تتر چیست؟

این ابزار بررسی ولت تتر چطور کار می‌کند؟

چرا قبل از دریافت تتر، ولت فرستنده را بررسی کنیم؟

اگر آدرس پرچم‌دار بود چه کنیم؟

سؤالات پرتکرار

منابع